بغداد اليوم - بغداد
أعلن مصرف الرافدين، الإثنين (17 شباط 2020)، ان الجهة الوحيدة لمنح السلف والقروض للمواطنين والموظفين والمتقاعدين هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك جهات تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي او وسائل اخرى في إقناع المواطنين لمنحهم السلف والقروض وتزعم بادعائها وارتباطها وتعاونها مع المصرف".
وأضاف ان "هذه الجهات تمارس أسلوب الاحتيال والنصب على المواطنين وان التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف حصرا في بغداد والمحافظات".
بغداد اليوم - هيأة المنافذ الحدودية ترصد تلاعب كبير في عمليات التحويل المالي. بإشراف مباشر من رئاسة هيأة المنافذ الحدودية رصدت عمليات تحويل مالي مخالف للقانون، بهدف التهرب من دفع الرسوم الكمركية وغسل الأموال من قبل احدى الشركات المستوردة للسيارات. إذ
