الإطاحة بعصابة "تورط" المواطنين لتحويل الأموال إلى خارج العراق

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت (12 آب 2023)، القبض على 9 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية من الدولار والدينار يقومون بتوريط المواطنين لتحويل الأموال إلى خارج العراق.

وقال بيان للوكالة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة، تلقت معلومات استخبارية دقيقة تتضمن قيام مجموعة من الاشخاص الذين يمتلكون شركات باستدراج المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان عمل وظيفي ومن ثم توريطهم والمباشرة بتحويل الاموال بطريقة غير قانونية الى خارج العراق دون استحصال الموافقات الاصولية من البنك النركزي العراقي".

واضاف البيان، انه "بعد استكمال جمع المعلومات والتحريات الاستخبارية اللازمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد من القاء القبض على (9) اشخاص بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الصعبة (الدولار) و العملة الوطنية (الدينار)، ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة بقيامهم بتحويل وتهريب العملة الصعبة دون موافقات البنك المركزي، حيث دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".