بغداد اليوم- بغداد
كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاربعاء (17 نيسان 2019)، عن تمكنها من ضبط عدد من المتهمين العاملين في شركة أهلية ببغداد؛ لقيامهم بترويج معامــلات منـح قروض وسلف، إضافةً إلى ممارسة أعمال الصرافة بدون إجازة أو ترخيص.
وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريقاً من مديرية تحقيق بغداد التابع للهيأة تمكن من تنفيذ عملية ضبط لخمسة متهمين في إحدى الشركات التي تقوم بممارسة أعمال الصرافة والتوسط مع المصارف الحكومية؛ لغرض ترويج معاملات منح قروض وسلف واستقطاع مبالغ للشركة بدون إجازات وتراخيص من الجهات المختصة، لافتةً إلى أنه تم ضبط مبلغ (30,000) دولار أمريكي، ومعاملات وكتب تأييد خاصة بالقروض والسلف عائدة لعدد من المواطنين والمتقاعدين".
واضاف البيان، أنه "تم ضبط المتهمين على وفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات في العملية التي تمت بناءً على مذكرة ضبط قضائية، مضيفةً إنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمتهمين وعرضه رفقة المواد المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".