بغداد اليوم -بغداد
حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، من مشاهير "السوشيل ميديا"، فيما وجه المصارف بتصنيفهم ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".
وأكد المركزي، وفق وثائق حصلت عليها "بغداد اليوم"، أن هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".
ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
للاطلاع على الوثائق اضغط هنا
بغداد اليوم - بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني في البصرة اليوم (الخميس 20 آب)، القبض على ثلاثة متهمين بينهم "مدير مدرسة ابتدائية " بتهم تزوير وترويج معاملات تعويضات أراضي حقل غرب القرنة النفطي والاستيلاء على مليارات الدنانير . وبحسب بيان تلقته
