بغداد اليوم -بغداد
حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء ( 26 تشرين الثاني 2025 )، من مشاهير "السوشيل ميديا"، فيما وجه المصارف بتصنيفهم ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".
وأكد المركزي، وفق وثائق حصلت عليها "بغداد اليوم"، أن هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".
ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.
للاطلاع على الوثائق اضغط هنا
بغداد اليوم – بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول 2026)، إلقاء القبض على جميع أفراد شبكة إجرامية، بينهم المتهم الرئيسي، بتهمة انتحال صفات شخصيات حكومية رفيعة المستوى والتواصل مع مسؤولين وجهات رسمية لتحقيق
