بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس (3 تموز 2025)، رصد تلاعب كبير في عمليات تحويل مالي بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية وغسل الأموال.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنها رصدت عمليات تحويل مالي مخالف للقانون، بهدف التهرب من دفع الرسوم الكمركية وغسل الأموال من قبل احدى الشركات المستوردة للسيارات.
وأضافت أنه "بعد إجراءات التحريات الأصولية، تم ضبط فواتير تجارية لتحويلات مالية مخالفة للقانون بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة أنها عرضت المستمسكات امام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية".
كما أوضحت أنه "تم اصدار مذكرات قبض وتحري بحق من اقدم على هذا الفعل الذي يجرمه القانون".
بغداد اليوم - بغداد وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، بالإسراع في استكمال التحقيق بشأن الاعتداء الذي استهدف حقل خور مور في محافظة السليمانية، وإنجاز التقرير النهائي بالسرعة
