وأفادت النزاهة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "بتأليف فريق عملٍ ميدانيٍّ من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب،" مُؤكّدةً، أنَّ "الفريق كشف بعد التقصّي والتحرّي عمليَّات تضليلٍ يقوم بها المُتَّهم من خلال إدخال وارد كتاب أحد المُكلَّفين بواردٍ مُزدوجٍ؛ بغية التضليل والإيهام أنَّ المُكلَّف قد أجرى التحاسب الضريبيّ المفروض عليه، مُنوّهةً بضبط المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

ولفتت إلى، أنَّ "الفريق رصد مُخالفاتٍ أخرى تمثَّلت بإبراء ذمَّة المُكلَّف بعد نقل ملكيَّة أحد العقارات، على الرغم من عدم قيامه بإجراء تحاسبٍ ضريبيٍّ؛ كونه عضواً مُساهماً في إحدى شركات المُقاولات والاكتفاء بإجرائه تحاسباً ضريبياً عن إضبارة المهنة فقط، حيث قام بإخفاء المعلومات وإعطاء معلوماتٍ مُغايرةٍ للحقيقة".

وأشارت الى، إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة".