سياسة 9-02-2024, 16:26 | --


النزاهة تستعيد قرابة ربع مليار دينار من مسؤول مصرفي سابق

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، إعادة قرابة ربع مليار دينار من مسؤول سابق في مصرف حكومي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مصرف الرافدين / الفرع الرئيس تسلَّم مبلغاً مالياً قدره (177,622) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، أي ما يعادل (232,684,820) مليون دينارٍ؛ نتيجة الإجراءات القانونيَّة المُتَّخذة في قضيَّة المُدانة معاون مدير مصرف الرافدين - فرع الخالديَّـة".

واضافت، أن "الأموال التي تسلَّمها المصرف تُمثِّلُ إيجارات بناية "برج الماس" للمُدَّة من (1/4/2023 – 31/10/2023)"، لافتاً إلى أن "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت بتاريخ 25/8/2022 قرار حكمٍ يقضي بمصادرة حصة المُدانة من العقار المذكور لمصلحة المصرف، مع الإشارة إلى أنَّ تلك المبالغ لا يتمُّ التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة".

واشارت الى، أن "قرار الحكم، الذي أصدرته المحكمة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، يقضي بسجن معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة لمُدَّة (15) سنةً، مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,000,000) ملايين دولارٍ؛ استناداً إلى مُقتضيات المادة (36) من قانون غسل الأموال ومُكافحة الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".

أهم الاخبار

بغداد اليوم نشر رابط التقديم على التعيين بصفة عقد في محافظة بغداد

بغداد اليوم - بغداد أ علنت محافظة بغداد ، اليوم الأثنين (5 أيار 2025)، عن إطلاق روابط التقديم على التعيينات بصفة عقد ضمن دوائر المحافظة، بعد نشر "بغداد اليوم"، يوم أمس الأحد (4 أيار 2025)، الشروط والضوابط الخاصة بالتقديم. وذكرت المحافظة أنه

اليوم, 09:03