بغداد اليوم -  بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء (27 كانون الأول 2023)، القبض على صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي "الدولار" خارج العراق.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركة وهمية للتحويل المالي (الدولار) في بغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة المقر العام وتوابعها في بغداد الكرخ ومداهمة الشركة".

وأضاف البيان، انه "من خلال التفتيش والتحري تبين بانه تم تحويل مبلغ أكثر من (5) مليون دولار خارج العراق (خلافاً للقانون) من قبل المتهم صاحب الشركة الوهمية، وبناءً على موافقات قضائية اصولية تم القاء القبض عليه وايداعه التوقيف وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهـاب".