بغداد اليوم - بغداد
علقت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم السبت (29 تموز 2023)، بشأن إجراءات الولايات المتحدة الأخيرة بتقييد 14 بنكًا عراقيًا من خدمات الدولار، مبينةَ أن أمريكا لم تفرض عقوبات على أي من البنوك العراقية.
وقالت رومانوسكي في تغريدة عبر موقع تويتر، تابعتها "بغداد اليوم": "شاركت أمس بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI) حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقييد 14 بنكًا عراقيًا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال". وأضافت أن "البنك المركزي العراقي اتخذ الإجراءات المناسبة والسريعة"، مشيرةً الى أنه "لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية"، مشددةً على "مواصلة العمل لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT و رقمنة الاقتصاد العراقي مع شركائنا في البنك المركزي العراقي".
شاركت أمس بمكالمة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI) حول الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقيد 14 بنكًا عراقيًا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال. اتخذ CBI الإجراءات المناسبة والسريعة. لم يتم فرض عقوبات على أي من البنوك العراقية. سنواصل عملنا لتحسين الامتثال…
وفرضت وزارة الخزانة الامريكية في وقت سابق، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا لتقييد تعاملاتها البنكية بسبب شبهات غسيل اموال.
بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (26 آب 2025)، تنفيذها عمليَّة ضبطٍ لمُتَّهم يعمل مسَّاحاً في مُديريَّة زراعة البصرة؛ لحيازته معاملاتٍ وطلباتٍ تعاقديَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ لأراضٍ زراعيَّةٍ واسعةٍ عائدةٍ للدولة.
