آخر الأخبار
انفجار دراجة نارية في مدخل نفق المتحف باتجاه منطقة المنصور قرار حكومي بتمديد منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات لستة أشهر الصدر يعلق على استخدام الذكاء الاصطناعي إيران تكثف مشاوراتها مع الوكالة الذرية وسط تصاعد التهديدات مقتل شخص إثر خلاف على قطعة أرض في كركوك

ضبط 15 مليون دولار والقبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية

أمن | 28-07-2023, 22:28 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة (28 تموز 2028)، القبض على عدد من المضاربين بالعملة الوطنية، وضبط 15 مليون دولار.

وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "باشراف محكمة تحقيق الكرخ الثالثة وبالتنسيق مع فريق عمل من جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة غسل الاموال العراقي ودائرة مراقبة الصيرفات في البنك المركزي العراقي، تم القبض على متهمين يقومون بنشاطات مصرفية مشبوهة واعترفوا بقيامهم باتخاذ شركات ممارسة اعمال تجارية كغطاء لتهريب العملة الى خارج العراق".

وأضاف أنه "تم مداهمة هذه الشركات بمناطق متفرقة من بغداد وتم ضبط مبالغ مالية تقدر بـ 15 مليون دولار وتم ايداعها لدى البنك المركزي بعد قيام مكتب مكافحة غسل الاموال بتقديم تقاريره المتضمنة وجود شبهات غسل اموال بطريقة احتكار عملة الدولار بهذه الطريقة”.